Manual de IA territorial · Edición 1.0.0
B8 · Anexos, fuentes, glosario y kit editable · 01/12
La última página también es una herramienta de decisión
Este bloque reúne las fuentes, definiciones y formatos que permiten convertir una conversación sobre IA en una decisión trazable. Use el anexo para comprobar una afirmación, elegir una plantilla y dejar evidencia de quién decidió, con qué información y bajo qué condiciones.
Identifique la norma, guía o referencia y su alcance.
Use palabras consistentes para no confundir apoyo, inferencia y decisión.
Abra una plantilla, complétela y conserve su versión.
No publique si falta una fila, un responsable o una evidencia.
El anexo es editorial y operativo; no constituye concepto jurídico. Las decisiones posibles siguen siendo: autorizar, autorizar con condiciones, aplazar o rechazar.
Anexo normativo · 02/12
Cómo leer una fuente sin ampliar su alcance
La primera pregunta no es “¿qué dice la IA?”, sino “¿qué fuente permite decir esto?”. El Manual separa cuatro etiquetas para que una recomendación útil no se convierta accidentalmente en una obligación.
| Etiqueta visible | Qué significa | Qué debe hacer la entidad |
|---|---|---|
| Obligatoria | Constitución, ley o reglamento aplicable al caso. | Verificar vigencia, artículo, sujeto obligado y competencia. |
| Aplicable según el caso | Se activa por trámite, datos, contrato, territorio o rol. | Registrar el disparador que hace aplicable la regla. |
| Orientación oficial | Guía, circular, política o lineamiento institucional. | Nombrar su destinatario y no presentarla como ley. |
| Buena práctica comparada | Marco técnico o internacional no vinculante por sí mismo. | Usarlo para diseñar controles, nunca para inventar deberes. |
Fuentes de encuadre: F01 Constitución; F03 Decreto 767 de 2022; F04 CONPES 4144; F05 Guía Ética de IA.
Anexo normativo · 03/12
Derechos, procedimiento y ciudadanía
Antes de usar
- Defina el problema público y la competencia de la entidad.
- Identifique a las personas afectadas, incluso las que no usan el canal digital.
- Distinga orientación, trámite, respuesta y decisión administrativa.
Durante el uso
- Conserve una persona competente que revise, motive y corrija.
- Informe cuándo interviene IA y qué límites tiene.
- Ofrezca contradicción, reclamación y canal humano.
| Pregunta | Fuente de encuadre | Registro mínimo |
|---|---|---|
| ¿Se protege igualdad, intimidad y debido proceso? | F01, F02, F06 | Mapa de impacto, responsable y suspensión. |
| ¿Puede la persona pedir respuesta o corrección? | F01, F19, F20 | Canal, plazo, escalamiento y evidencia. |
| ¿La información puede ser pública? | F08 | Clasificación, reserva y versión pública. |
Una guía puede orientar la forma de responder; no puede borrar el procedimiento ni sustituir la competencia que la ley asigna a la entidad.
Anexo normativo · 04/12
Datos, contratación y archivo
| Área | Fuentes de referencia | Límite editorial |
|---|---|---|
| Datos personales | F06 Ley 1581; F07 Circular SIC 002; F10 Guía SIC; F11 Guía DANE. | No confundir anonimización con desaparición automática del riesgo de reidentificación. |
| Transparencia | F08 Ley 1712; F09 Decreto 1389. | Analizar publicidad, reserva, clasificación y roles antes de compartir. |
| Contratación | F12 Ley 80; F13 Ley 1150; F14 Decreto 1082; F15–F18 guías. | Una cláusula orientativa no reemplaza estudios previos, competencia ni supervisión. |
| Archivo | F22 Ley 594; F23 Decreto 1080; F24 Acuerdo AGN. | Confirmar vigencia y el instrumento archivístico de la entidad antes de fijar retención. |
Las fuentes comparadas F25–F31 ayudan a diseñar evaluaciones, compras, métricas e inventarios; no sostienen por sí solas una obligación colombiana.
Matriz maestra · 05/12
Una afirmación entra por una fila y sale con una decisión
La matriz maestra es el registro común de la web, el PDF y el kit. Cada claim debe conservar su texto aprobado, fuente primaria, fecha, clasificación, estado de revisión y revisor. El ID se mantiene aunque cambie la redacción.
- 1
Identificar
Escriba la afirmación y el bloque donde se usa.
- 2
Clasificar
Separe obligación, aplicabilidad, orientación y comparación.
- 3
Verificar
Abra la fuente primaria, anote fecha y compruebe alcance.
- 4
Decidir
Asocie el claim con evidencia, responsable y salida directiva.
El formato completo y las instrucciones de llenado están en docs/MATRIZ-MAESTRA-FUENTES.md.
Matriz maestra · 06/12
Campos que no pueden quedar vacíos
| Campo | Ejemplo correcto | Error que bloquea |
|---|---|---|
claim_id | B3-DAT-004 | Texto sin identificador que no puede rastrearse. |
| Fuente primaria y URL | Ley, decreto o documento oficial enlazado. | Resumen de buscador o respuesta de NotebookLM. |
| Fecha de consulta | 2026-07-25 | Vigencia afirmada sin fecha. |
| Clasificación | Obligatoria / aplicable según el caso / orientación oficial / buena práctica comparada. | Guía presentada como obligación. |
| Estado y revisor | V1; rol de revisión asignado y fecha prevista. | V0 o RJ en un campo que soporta decisión. |
| Decisión y evidencia | Autorizar con condiciones; ficha B2 y registro B6. | Afirmación aislada sin responsable ni prueba. |
La matriz registra una obligación de manera verificable; no convierte el Manual en concepto jurídico ni reemplaza la revisión de la entidad.
Glosario claro · 07/12
Palabras para hablar de la IA sin confundir roles
Reglas o procedimientos que transforman entradas en una salida. No es sinónimo de decisión legítima.
Información registrada por una persona, sistema o documento y usada como entrada.
Patrón, categoría o predicción producida a partir de datos. No es automáticamente un dato oficial.
Determinación atribuible a la autoridad competente, con procedimiento, motivación y posibilidad de control.
Revisión real de una persona competente con capacidad de comprender, corregir y suspender.
Usar solo los datos necesarios para una finalidad concreta, durante el tiempo justificado.
Si una salida de IA se copia al expediente, registre si es dato fuente, inferencia, borrador o decisión revisada.
Glosario claro · 08/12
Palabras para decidir y corregir
| Concepto | Definición operativa | Pregunta de control |
|---|---|---|
| Autorizar | Avanzar con evidencia, responsable y seguimiento definidos. | ¿Qué indicador confirma que se puede continuar? |
| Autorizar con condiciones | Avanzar solo después de aplicar controles reforzados y registrarlos. | ¿Qué condición debe cumplirse antes del uso real? |
| Aplazar | Detener la decisión hasta completar evidencia, competencia o control. | ¿Quién produce la evidencia y en qué fecha? |
| Rechazar | No avanzar porque el propósito, alternativa o control no son suficientes. | ¿Qué razón queda registrada para no insistir? |
| Incidente | Evento que puede producir daño, pérdida de control, exposición o incumplimiento. | ¿Quién activa la pausa, corrige y comunica? |
| Retiro | Salida ordenada del uso, con conservación de evidencia y gestión del impacto. | ¿Cómo se eliminan datos, accesos y dependencias? |
Matriz de afirmaciones · 09/12
Muestra de claims de entrada y datos
| ID | Afirmación aprobada | Fuente / etiqueta | Estado | Decisión que soporta |
|---|---|---|---|---|
| B0-DEC-001 | La entidad debe conservar una autoridad responsable y una ruta de corrección. | F01 · Obligatoria | V1 | Las cuatro salidas |
| B1-VAL-002 | Comparar una alternativa sin IA ayuda a justificar el valor público. | F01, F02, F30 · Aplicable / comparada | V1 | Autorizar / aplazar |
| B2-DER-003 | Una persona afectada necesita explicación, revisión y corrección practicables. | F01, F02, F06 · Obligatoria | V1 | Condicionar / rechazar |
| B3-DAT-004 | Una inferencia de IA no sustituye el dato fuente ni la decisión competente. | F06, F07, F11 · Obligatoria / orientación | V1 | Autorizar con condiciones |
| B3-DAT-005 | La carga de datos exige finalidad, acceso, seguridad, retención y eliminación definidos. | F06, F08, F10 · Obligatoria / orientación | V1 | Aplazar |
Las filas completas, URL, fechas, responsables y próxima comprobación están en la matriz editable. Esta página muestra el patrón de lectura, no reemplaza el registro.
Matriz de afirmaciones · 10/12
Muestra de claims de compra, ciudadanía y operación
| ID | Afirmación aprobada | Fuente / etiqueta | Estado | Decisión que soporta |
|---|---|---|---|---|
| B4-COM-006 | El proveedor debe poder demostrar límites, cambios, incidentes y salida en el proceso concreto. | F12–F18 · Obligatoria / aplicable / orientación | V1 | Autorizar con condiciones |
| B5-CIU-007 | Un asistente puede orientar, pero la entidad conserva el trámite y la respuesta. | F01, F02, F19, F20 · Obligatoria / orientación | V1 | Autorizar con condiciones |
| B5-CIU-008 | La ciudadanía debe saber cuándo interviene IA y cómo escalar a una persona. | F01, F19–F21 · Obligatoria / orientación | V1 | Autorizar con condiciones |
| B6-OPS-009 | La entidad debe registrar versiones, incidentes, decisiones y acciones correctivas. | F03, F05, F22–F24 · Obligatoria / aplicable / orientación | V1 | Continuar / corregir / retirar |
| B7-CAS-010 | La priorización que puede afectar acceso o trato requiere evaluación reforzada y suspensión practicable. | F01, F02, F06, F25, F26 · Obligatoria / comparada | V1 | Aplazar |
Kit editable · 11/12
El kit acompaña el recorrido completo
| Momento | Plantillas principales | Responsable de completar |
|---|---|---|
| Decidir | Hoja de decisión inicial; lienzo de valor público; tarjeta de decisión. | Líder del proceso y comité. |
| Controlar | Evaluación reforzada de impacto; registro de tratamiento y calidad. | Responsable de datos, jurídica y derechos. |
| Implementar | Ficha de proveedor; cláusulas orientativas; protocolo ciudadano. | Contratación, TIC y atención. |
| Revisar | Registro de sistemas; bitácora de incidentes; acta periódica. | Responsable del sistema, archivo y control. |
Las cláusulas y formatos son orientativos: deben adaptarse al objeto, competencia, datos, población y procedimiento de cada entidad.
Kit editable · 12/12
Lista de entrega y próxima revisión
Estado de la salida
Comprobación
Inventario completo: docs/kit-editable/README.md. Estado del bloque: borrador editorial listo para revisión.
13 · Suplemento CIIAC
Formatos minimos para etica y buen uso
Estos formatos complementan el kit editorial existente y ayudan a demostrar que el uso fue autorizado, supervisado, comunicado y corregido cuando correspondia.
| Formato | Cuando usarlo |
|---|---|
| Declaracion de uso de IA | Antes de iniciar una prueba o uso institucional. |
| Registro de revision humana | En cada salida que pueda circular o apoyar una decision. |
| Reporte de incidente | Cuando exista error, exposicion, sesgo, dano o incumplimiento. |
| Ficha de transparencia para usuarios | Al disenar un canal que interactue con ciudadania. |
| Matriz de responsabilidades | Al definir roles de funcionarios, contratistas y proveedores. |
Lineamiento rector: docs/LINEAMIENTOS-CIIAC-ETICA-BUEN-USO-IA.md. Casos documentados: docs/investigacion/07-casos-mundiales-ia-sector-publico-verificados.md.